MASAK

Kara para ve terörün finansmanına karşı 5 yıllık strateji devrede!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında hazırladığı 2026-2030 Strateji Belgesi'ni kamuoyuna duyurdu. Yeni eylem planıyla birlikte elektronik pay defteri zorunluluğu genişletilirken, gerçek faydalanıcılık sicili verileri en az altı ayda bir sıkı denetime tabi tutulacak

Kara parayla mücadelede 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu

Küresel finansal sistemi koruma adımları kapsamında Türkiye'nin yeni 'Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Stratejisi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalar ve diğer yükümlü grupların denetimlerinin artırılacağı 2026-2030 döneminde, tüm idari ve istihbari operasyonlar MASAK'ın çizeceği risk haritasına göre şekillenecek.

MASAK'tan kritik FATF ve malvarlığı dondurma açıklaması

MASAK, malvarlığı dondurma kararlarına ilişkin düzenlemelerin FATF yükümlülükleri kapsamında gündeme geldiğini belirterek, amaçlarının terörün finansmanıyla mücadelede hızlı ve etkin hareket etmek olduğunu vurguladı. Nihai karar yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda olmaya devam ettiğini belirtti

Mehmet Şimşek: Banka ve kripto hesaplarınızı başkalarına vermeyin

MASAK, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri durdurarak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemi içinde el değiştirmesini önledi. Bakan Şimşek, başkalarına banka, ödeme, elektronik para ve kripto hesaplarını kullandırmanın suç gelirlerinin aklanmasına iştirak sayılabileceğini belirtirken, bu durumun ciddi cezai sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

1 Ocak'tan itibaren ATM ve banka transferlerinde açıklama zorunlu

Türkiye’de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında MASAK’a olağanüstü yetkiler tanıyan düzenleme tamamlanmak üzere. Yeni dönemle birlikte banka hesapları mahkeme kararına gerek olmaksızın dondurulabilecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren ise 200 bin TL üzeri para transferleri için zorunlu açıklama dönemi başlıyor

MASAK’a şüpheli işlemlere müdahale yetkisi verilecek

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili ağır ve ciddi tedbirler geliyor.

MİT, BTK ve MASAK'dan 'sowix' operasyonu

MİT, Jandarma, BTK ve MASAK’ın ortak operasyonuyla, “sowix” adlı yasa dışı sorgu sistemiyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar Ankara merkezli 4 ilde sürüyor.

MASAK’ın uygulaması 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırılabilir

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi” mali müşavirlerin tepkisine yol açtı. Yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, düzenlemenin yaklaşık 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırabileceğini dikkat çekti.

MASAK banka hesaplarını izleyecek! Anında hesap dondurulabilecek

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. Yetkideki amaç, hızlı gelişen bilişim suçlarıyla etkin mücadele olacak.

Kalkınma ve yatırım bankaları da uyum programına dahil edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanıyla mücadele yükümlülükleri genişletildi. Bu kapsamda, kalkınma ve yatırım bankaları da risk temelli yaklaşımla hazırlanacak uyum programına dahil edildi.

IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

Taslak metni yayımlanan MASAK Genel Tebliğinde finansal kuruluşlar üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerine beyan zorunluluğu getirilmesi öngörüldü. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe koyulması hedeflenen tebliğe göre 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise formun doldurulmasının yanında söz konusu fonun kaynağına dair bilgi temin edilecek

Binance TR, MASAK tebliği doğrultusunda kripto çekim işlemlerini yeniden yapılandırdı

Binance TR, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan yeni tebliğ kapsamında kullanıcı güvenliğini artırmak ve yasal yükümlülüklere uyum sağlamak amacıyla kripto varlık çekim süreçlerini yeniden yapılandırdı.

Eski MASAK Başkanı'ndan ödeme kuruluşları analizi!

Ödeme kuruluşları, e-ticarete katkısı ve düşük maliyetli, hızlı finansal hizmet sunmasıyla talep görürken finansal sisteme de destek sağlıyor. Ancak iki kuruluşa el konulması dikkatleri bu alana çevirdi. Eski MASAK Başkanı anlattı, işte detaylar...

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'Papara' isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında, MASAK'ın raporu etkili oldu. Masak raporuna göre. Papara'dan açılan toplamda 256 bin 12 hesabın, 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Elde edilen yasa dışı gelirlerin, Papara aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve bu suç gelirlerinin, 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespiti yapıldı.

MASAK'tan kara para açıklaması

MASAK "Türkiye kara para ağına sürükleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in MASAK iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB’ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporunda kendisinin de dahli olduğuna yönelik iddialarına yanıt verdi. Bakan Şimşek, raporlara savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesinin olamayacağını kaydetti.

MASAK'tan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, vatandaşların "Hakkınızda MASAK dosyası bulunmaktadır" gibi yanıltıcı ifadelerle kendileriyle iletişime geçen kişilere itibar etmemesi gerektiğini bildirdi.

Altın alımlarında yeni dönem başladı

Kuyumcularda altın alım satımlarında kimlik zorunluluğu getiren yeni dönem başladı. Kuyumcular 185 bin liranın üzerindeki altın işlemlerinde kimlik ibrazı istemek zorunda olacak. Düzenlemeye uymayan işletmeler ağır cezalara maruz kalacak.

Altın alım-satımında büyük değişiklik: Yeni yasak bugün başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dolandırıcılık ve suç gelirinin aklanmasını önlemek amacıyla hayata geçirdiği kısıtlama, bugün itibarıyla Türkiye'nin tamamında uygulanmaya başladı. MASAK tarafından 185 bin lira olarak belirlenen limit, kuyumcularda altın alım-satım işlemlerinin sınırlandırılmasına neden oldu.

MASAK'tan 'bankaların para çekiminde belge isteyeceği' iddialarına yalanlama

Yeni yıldan itibaren bankalara nakit yatırılması veya bankalardan nakit çekimi sırasında dayanak belge isteneceği iddialarının ardından resmi açıklama geldi. MASAK, bu yönde bir uygulama başlatılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.

İşçiliği olan altına talep azaldı, yatırım amaçlılara arttı

Timuçin Sönmez, yurt içinde ve dışında kuyumculuk sektörünü etkileyen birçok faktör olduğunu belirterek, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu." dedi.

Bakan Şimşek: Yasa dışı bahiste 2 milyar lirayı aşkın işlem engellendi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahisle ilgili MASAK araştırmalarının devam ettiğini belirterek, "Bu çerçevede 2 milyar lirayı aşkın işlemin gerçekleştirilmesi Bakanlığımızın kararlarıyla engellenmiştir" dedi.