kara para

Halkbank ABD'deki kara para davasında sona geldi: Büyük hazırlığa başladı

Halkbank, ABD mahkemesiyle yaptığı 90 günlük erteleme anlaşmasında olumlu bağımsız denetçi raporunu aldı. 'Demokles'in kılıcı gibi' tutulan kara para davasında sona geldi. Lehte sonuç bekleyen banka, yeni yatırımlar için büyük hazırlığa başladı.

Son Dakika... Deutsche Bank'a "kara para aklama" şüphesiyle baskın

Almanya'nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin'deki merkez şubelerinde, kara para aklama şüphesiyle adli makamlar tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Finans devlerine kara para cezası

Singapur’da kara para davası sonrası, aralarında Credit Suisse, UBS ve Citi’nin de bulunduğu dokuz kuruluşa para cezası kesildi. Toplam 3 milyar Singapur doları değerinde varlığa el konulurken, bazı kişilere yasak ve uyarılar getirildi.

e-ticaret platformlarında kara para aklama

e-ticaret platformları, bünyesinde yer alan işletmelerden bilgi ve belge temin edip doğrulamakla yükümlü oldu. TOBB ödemelerin kesintiye uğramaması ve tüketicinin olumsuz etkilenmemesi için ilgili sektörlere uyarıda bulundu.

Kara para yaptırımı: 30 kişi, 16 şirket listeye alındı

ABD'de Trump yönetimi Tahran'a karşı "maksimum baskı" kampanyasını sürdürürken ABD, İran hükümeti için yasa dışı faaliyetlerden milyarlarca dolar aklamakla suçladığı kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı.

Kara paracılara yaptırım: 30 kişi, 16 şirket listeye alındı

İran'ın kara para aklama ağı olduğu iddiası ABD yaptırımlarına 30'dan fazla kişi ve 16 şirket takıldı.

MASAK'tan kara para açıklaması

MASAK "Türkiye kara para ağına sürükleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.