masa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 141 kişinin mal varlığını dondurdu

Üç ayrı fondan 100 milyon TL üzeri gelir elde eden 214 gerçek ve tüzel kişi hakkındaki soruşturmada mahkeme kararıyla 141 kişinin banka hesapları, gayrimenkul ve araç dâhil tüm mal varlıkları donduruldu. Yurt dışına çıkış yasaklarının da getirildiği soruşturmada TMSF kazançların iadesi için tebliğ gönderirken, MASAK milyarlarca liralık transferlerin izini sürüyor

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak'tan fon krizi uyarısı

Milyonlarca vatandaşı ve sermaye piyasalarını sarsan fon krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, yaşanan sürecin derin bir toplumsal travma yarattığına dikkat çekti.

Son Dakika... Fon soruşturmasında 20 isim daha tutuklamaya sevk edildi

Son dakika gelişmesi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “fon” soruşturmasında 20 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklananların sayısı 65’e ulaşmıştı.

Yeşil sahalardan Emniyet'e: Hakemler Dosyası'nda ifade verenlerin tam listesi

İstanbul'da "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında çok sayıda görevli ve eski hakem, müşteki ve tanık olarak ifade verdi.

Fon soruşturmasında 8 şüpheliye daha tutuklama talebi

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Casusluk soruşturması: Eski MASAK Başkan Yardımcısı dahil 3 isim tutuklandı

MASAK’ın kritik dijital altyapısına ilişkin soruşturmada 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılık, 4 şüphelinin tutuklanmasını, 2 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MASAK fon soruşturmasına dair belgeleri savcılığa verdi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TEFAS dışı işlem gören ve sınırlı erişime sahip fonlara ilişkin pay sahipliği dökümlerini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Yürütülen denetimler kapsamında 21 Eylül 2026 itibarıyla 2,5 milyar lirayı bulan şüpheli işlem engellendi

BMGK yaptırımları ve bildirim limitlerinde yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede denetim standartlarını sıkılaştırdı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğlerle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırım listesindeki kişi ve kuruluşların finansal işlemlerine anında müdahale ve erteleme zorunluluğu getirilirken, finansal sistemdeki operasyonel bildirim limitleri de güncellendi

MASAK raporunda yeni detaylar: Temerrüt öncesi İsviçre'ye yüklü para çıkışı

Sermaye piyasalarında yürütülen geniş çaplı fon soruşturmasında hazırlanan MASAK raporu, yatırımcı ödemelerinin durduğu temerrüt sürecinden hemen önce yurt dışına devasa boyutta para aktarıldığını ortaya koydu. Pusula Portföy ve Pusula Holding yöneticilerinin hesaplarından İsviçre merkezli Edmond de Rothschild Bankası'na toplam 4,1 milyar TL'lik transfer yapıldığı tespit edilirken, savcılık incelemeyi kripto varlıklar ve birinci derece yakınların hesaplarını da kapsayacak şekilde derinleştirdi.

Sermaye piyasası soruşturmasında MASAK'tan veri talebi

İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 4 şirket ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından (MASAK) mali veri talep edildi.

MASAK’tan fon hamlesi. Mal varlığı kaçırılmasının önüne geçildi

MASAK fon şirketi sahipleri ve yöneticileri hakkında bankalara uyarıda bulunup mal varlığı kaçırılmasına yönelik işlemlerin ertelenmesine yönelik tedbirlerin uygulanmasını istedi.

Kara para ve terörün finansmanına karşı 5 yıllık strateji devrede!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında hazırladığı 2026-2030 Strateji Belgesi'ni kamuoyuna duyurdu. Yeni eylem planıyla birlikte elektronik pay defteri zorunluluğu genişletilirken, gerçek faydalanıcılık sicili verileri en az altı ayda bir sıkı denetime tabi tutulacak

ABD, İran'ı yine tehdit etti: "Masaya dönmezlerse hepsini yıkacağız!"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etti.

Kara parayla mücadelede 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu

Küresel finansal sistemi koruma adımları kapsamında Türkiye'nin yeni 'Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Stratejisi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalar ve diğer yükümlü grupların denetimlerinin artırılacağı 2026-2030 döneminde, tüm idari ve istihbari operasyonlar MASAK'ın çizeceği risk haritasına göre şekillenecek.

Fas'tan yeni bir peri masalı sinyali: Haiti'yi geçeerek son 32'ye kaldı

Katar 2022'de yazdığı destanla akıllara kazınan Fas, 2026 Dünya Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor. C Grubu son maçında Haiti'yi 4-2 ile geçen ekip, puanını 7 yaparak son 32 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Visa İnovasyon Programı'nda 6 Türk Fintech!

Visa Avrupa İnovasyon Programı’nın (VIPE) Türkiye ayağında 2026 dönemi girişimleri açıklandı. Tenity iş birliğiyle yürütülen program kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme sürecinin ardından Portuma, Sophi, Vignetim, Monq, Monetari ve Defy, programın sekizinci dönemine seçildi.

MASAK'tan kritik FATF ve malvarlığı dondurma açıklaması

MASAK, malvarlığı dondurma kararlarına ilişkin düzenlemelerin FATF yükümlülükleri kapsamında gündeme geldiğini belirterek, amaçlarının terörün finansmanıyla mücadelede hızlı ve etkin hareket etmek olduğunu vurguladı. Nihai karar yetkisinin Cumhurbaşkanı’nda olmaya devam ettiğini belirtti

Mehmet Şimşek: Banka ve kripto hesaplarınızı başkalarına vermeyin

MASAK, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri durdurarak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemi içinde el değiştirmesini önledi. Bakan Şimşek, başkalarına banka, ödeme, elektronik para ve kripto hesaplarını kullandırmanın suç gelirlerinin aklanmasına iştirak sayılabileceğini belirtirken, bu durumun ciddi cezai sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

1 Ocak'tan itibaren ATM ve banka transferlerinde açıklama zorunlu

Türkiye’de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında MASAK’a olağanüstü yetkiler tanıyan düzenleme tamamlanmak üzere. Yeni dönemle birlikte banka hesapları mahkeme kararına gerek olmaksızın dondurulabilecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren ise 200 bin TL üzeri para transferleri için zorunlu açıklama dönemi başlıyor

İş Bankası’ndan Hatay’a eğitim desteği

6 Şubat deprem felaketlerinden en çok etkilenen illerden Hatay’ın Defne ilçesinde 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde açılan Türkiye İş Bankası Defne Anadolu Lisesi, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran tarafından ziyaret edildi.

Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'ye 2 yılda 6 milyar dolar finansman planlıyor

Asya Kalkınma Bankası (AKB), 2026 ve 2027 döneminde toplam 6 milyar dolarlık finansmanla Türkiye'deki faaliyetlerine başladı.

MASAK’a şüpheli işlemlere müdahale yetkisi verilecek

Yasa dışı faaliyetlerden elde edilen mal varlığıyla ilgili ağır ve ciddi tedbirler geliyor.

MİT, BTK ve MASAK'dan 'sowix' operasyonu

MİT, Jandarma, BTK ve MASAK’ın ortak operasyonuyla, “sowix” adlı yasa dışı sorgu sistemiyle vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlar Ankara merkezli 4 ilde sürüyor.

MASAK’ın uygulaması 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırılabilir

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan “Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi” mali müşavirlerin tepkisine yol açtı. Yeminli mali müşavir Abdullah Tolu, düzenlemenin yaklaşık 150 bin mali müşaviri meslekten uzaklaştırabileceğini dikkat çekti.